Dəyişiklik maliyyə institutlarına kommersiya şirkətlərinin təsisçiləri, ortakları və səhəmdarları haqqında məlumatları sorğu əsasında almaq hüququnu verir. Bu məlumatlar müştəri uyğunluğu tədbirləri çərçivəsində, xüsusən yüksək riskli müştərilərin yoxlanılması zamanı istifadə olunacaq. Qayda 21 aprel 2026-cı ildən qüvvəyə minir.
4.1.4 ƏL/TMM Qanununun 3.2-ci maddəsinə uyğun olaraq, kazino oyunlarının təşkilatçısı və operatoru tərəfindən həmin Qanunun 4-8-ci maddələrinin tələbləri müştəri üç min manat məbləğində və ya daha artıq məbləğdə maliyyə əməliyyatları həyata keçirdiyi üçün tətbiq edildikdə
Aşağıdakı dəyişikliklər mənbə sənəddə var, lakin yuxarıdakı maddə-maddə izləmədə tam göstərilmir. Mənbədəki ifadəsi olduğu kimi verilir.
;