→Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidmətitəyinat
Maddə 9.42 həll
→Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
→Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetitəyinat
Maddə 9.52 həll
→Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
→Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyitəyinat
Anlayışlar (26)
Bu qanunda verilən təriflər
cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakfəsil:1/maddə:1/hissə:1.1/bənd:1.1.1
Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində təsbit edilmiş cinayətlərin törədilməsi nəticəsində birbaşa və ya dolayı yolla əldə olunmuş hər hansı pul vəsaitləri, daşınar və ya daşınmaz, maddi və ya qeyri-maddi əmlak nemətləri, o cümlədən virtual aktivlər və əmlaka mülkiyyət hüquqlarını və maraqlarını təsdiq edən hüquqi alətlər və sənədlər
rieltorfəsil:1/maddə:1/hissə:1.1/bənd:1.1.10
daşınmaz əmlakın alqı-satqısı üzrə vasitəçilik xidmətləri göstərən fiziki və ya hüquqi şəxs
virtual aktiv xidməti təminatçılarıfəsil:1/maddə:1/hissə:1.1/bənd:1.1.12
virtual aktivlərin valyuta sərvətləri, milli valyuta və digər virtual aktivlərlə mübadiləsi, virtual aktivin saxlanılması üçün istifadə edilən virtual aktiv hesabından və ya cüzdanından virtual aktivin digər virtual aktiv hesabına və ya cüzdanına köçürülməsi və ya köçürmənin təşkil edilməsi, virtual aktivlərlə və ya virtual aktivlərə nəzarət etmək imkanı verən alətlərlə əməliyyatların aparılmasının (əqdlərin bağlanmasının) və ya onların saxlanılmasının təşkil edilməsi, virtual aktivlərin alışı, satışı, mübadiləsi, ilkin yerləşdirilməsi və ya saxlanılması ilə əlaqədar maliyyə xidmətlərinin göstərilməsi və ya göstərilməsində iştirak edilməsi fəaliyyətlərini müstəqil sahibkarlıq fəaliyyəti kimi həyata keçirən şəxslər
cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə üzrə tələblərə riayət edilməsifəsil:1/maddə:1/hissə:1.1/bənd:1.1.13
leqallaşdırmaya və terrorçuluğa qarşı tələblərə riayət) – cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində hüquqi aktların tələblərinə riayət edilməsi
Prezident 2023-cü il 31 yanvar tarixli 2007 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edərək, cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə tədbirlərinin tətbiqini tənzimləyən qaydaları yeniləyir. Bu dəyişikliklər hüquq-mühafizə orqanları, maliyyə institutları və dövlət qurumlarını əmlak mənbələrinin qanuniliyi barədə daha sərt nəzarət aparmağa məcbur edir.
Hədəf qanunlar: Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırı…
→Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyitəyinat
→Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyitəyinat
→Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyitəyinat
→Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyitəyinat
→Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyitəyinat
→Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyitəyinat
→Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyitəyinat
→Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsitəyinat
→Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidmətitəyinat
→Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidmətitəyinat
→Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzitəyinat
Maddə 16.1.21 həll
→Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyitəyinat
· Dövlət Vergi Xidməti qismində
Maddə 16.1.31 həll
→Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyitəyinat
Maddə 16.1.42 həll
→Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
→Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsitəyinat
Maddə 18.32 həll
→Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
→Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsitəyinat
Maddə 18.43 həll
→Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
→Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetitəyinat
→Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsitəyinat
Maddə 18.52 həll
→Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
→Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetitəyinat
Maddə 19.42 həll
→Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
→Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsitəyinat
Maddə 19.62 həll
→Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
→Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsitəyinat
Maddə 20.22 həll
→Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
→Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetitəyinat
Maddə 20.32 həll
→Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
→Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetitəyinat
Maddə 22.12 həll
→Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
→Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsitəyinat
maliyyə qrupu (holdinq)fəsil:1/maddə:1/hissə:1.1/bənd:1.1.14
qrupa daxil olan digər üzvlər üzərində qrup nəzarətinin tətbiqini və koordinasiyasını həyata keçirən hüquqi şəxs, o cümlədən qrup səviyyəsində cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində qayda və prosedurların tətbiq edildiyi filiallar və ya törəmə hüquqi şəxslərin məcmusu
cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasıfəsil:1/maddə:1/hissə:1.1/bənd:1.1.2
Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 193-1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş cinayət
valyuta sərvətləri və milli valyutafəsil:1/maddə:1/hissə:1.1/bənd:1.1.21
nağd milli və ya xarici valyuta, milli və xarici valyutada adsız sənədli qiymətli kağızlar, qiymətli metallar və qiymətli daşlar
məlumat və sənədlərfəsil:1/maddə:1/hissə:1.1/bənd:1.1.22
yaranma tarixindən, təqdimat formasından və təsnifatından asılı olmayaraq öhdəlik daşıyan şəxslərin, bu Qanunun 12-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş şəxslərin, nəzarət orqanlarının, habelə digər dövlət orqanlarının (qurumların) fəaliyyəti nəticəsində əməliyyatlar (əqdlər) (bundan sonra – əməliyyatlar) və (və ya) işgüzar münasibətlər barədə yaranan, saxlanılan və ya qeydə alınan faktlar, rəylər, xəbərlər və ya digər xarakterli məlumatlar, kağız və ya elektron formada sənədlər. Bu anlayış, eyni zamanda, müxtəlif məlumat bazalarında yaradılan, saxlanılan, qeydə alınan, habelə internet və ya digər informasiya ehtiyatlarında toplanan faktları, xəbərləri və ya digər xarakterli məlumatları və ya sənədləri də əhatə edir
siyasi nüfuzlu şəxslərfəsil:1/maddə:1/hissə:1.1/bənd:1.1.24
hər hansı dövlətdə (ərazidə) və ya beynəlxalq təşkilatda mühüm dövlət və ya ictimai vəzifə tutan və ya əvvəllər belə vəzifəni tutmuş şəxslər (dövlət və hökumət başçıları, dövlət orqanlarının (qurumların) rəhbərləri, onların müavinləri, qanunverici orqanın üzvləri, siyasi partiyaların idarəetmə orqanlarının üzvləri, ali və konstitusiya məhkəmələrinin hakimləri, ali auditi həyata keçirən nəzarət orqanlarının və mərkəzi bankların idarəetmə orqanlarının üzvləri, fövqəladə və səlahiyyətli səfirlər, müvəqqəti işlər vəkilləri, ali hərbi və ali xüsusi rütbəli şəxslər, dövlət müəssisələrinin idarəetmə orqanlarının üzvləri, beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri, onların müavinləri, idarəetmə orqanlarının üzvləri)
siyasi nüfuzlu şəxslərin yaxın qohumlarıfəsil:1/maddə:1/hissə:1.1/bənd:1.1.25
siyasi nüfuzlu şəxslərin valideynləri, babaları, nənələri, əri, arvadı, uşaqları, nəvələri, doğma və ögey qardaşları və bacıları, övladlığa götürənləri (götürülənləri)
siyasi nüfuzlu şəxslərin yaxın münasibətdə olduğu şəxslərfəsil:1/maddə:1/hissə:1.1/bənd:1.1.26
siyasi nüfuzlu şəxslə eyni hüquqi şəxs və ya xarici hüquqi təsisatın ortaq benefisiar mülkiyyətçisi olan və ya onunla istənilən digər sıx sahibkarlıq münasibətində olan fiziki şəxslər, siyasi nüfuzlu şəxslərin faktiki mənfəət əldə etməsi məqsədilə təsis edilmiş hüquqi şəxsin və ya xarici hüquqi təsisatın təsisçisi və ya benefisiar mülkiyyətçisi olan fiziki şəxslər və yaxud adlarına siyasi nüfuzlu şəxsə faktiki məxsus əmlaka hüquqların rəsmiləşdirildiyi şəxslər
FATFfəsil:1/maddə:1/hissə:1.1/bənd:1.1.28
cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına, terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə və kütləvi qırğın silahlarının yayılmasının maliyyələşdirilməsinə qarşı qlobal maliyyə sistemini qorumaq üçün müvafiq siyasətin formalaşdırılması və yayılmasını təmin edən müstəqil hökumətlərarası qurum
Maliyyə monitorinqi orqanlarının Eqmont Qrupufəsil:1/maddə:1/hissə:1.1/bənd:1.1.29
beynəlxalq miqyasda cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində maliyyə monitorinqi orqanları arasında məlumat və sənəd mübadiləsinin və texniki əməkdaşlığın, eləcə də bu qurumların fəaliyyət səmərəliliyinin və potensialının gücləndirilməsi məqsədilə yaradılan əməkdaşlıq şəbəkəsi
yüksək riskli zonalarfəsil:1/maddə:1/hissə:1.1/bənd:1.1.30
cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində mötəbər mənbələr (beynəlxalq təşkilat və qurumlar tərəfindən dərc edilmiş qarşılıqlı qiymətləndirmə və ya təfsilatlı hesabatlar, habelə tərəqqi hesabatları) əsasında müəyyən edilmiş adekvat mübarizə sistemi olmayan, silahlı separatizmi, ekstremizmi, muzdluluğu və terror fəaliyyətini dəstəkləyən, maliyyə əməliyyatlarının aparılması zamanı eyniləşdirmə məlumat və sənədlərinin açıqlanmasını tələb etməyən və beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən barəsində sanksiyalar və ya digər analoji tədbirlər tətbiq edilən dövlətlər və ya ərazilər
Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 193-1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş cinayətin predmeti ola bilən əmlakın əldə edilməsi ilə nəticələnən istənilən cinayət
öhdəlik daşıyan şəxslərfəsil:1/maddə:1/hissə:1.1/bənd:1.1.7
cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasının və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin qarşısını almaq məqsədilə bu Qanunda nəzərdə tutulmuş tədbirləri həyata keçirmək öhdəliyi olan maliyyə institutları, eləcə də qeyri-maliyyə institutları və peşə sahibləri
qeyri-maliyyə institutları və peşə sahiblərifəsil:1/maddə:1/hissə:1.1/bənd:1.1.9
rieltorlar, kazino oyunlarının təşkilatçıları və operatorları, vəkillər, notariuslar, hüquq, mühasibat və vergi məsləhəti xidmətləri göstərən müstəqil şəxslər, belə xarici hüquqi şəxslərin Azərbaycan Respublikasındakı filial və ya nümayəndəlikləri
nəzarət orqanlarıdaxilifəsil:1/maddə:1/hissə:1.1/bənd:1.1.15
öhdəlik daşıyan şəxslər, habelə bu Qanunun 12-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş şəxslər tərəfindən bu Qanunun tələblərinə əməl edilməsinə nəzarəti həyata keçirən bu Qanunun 16-cı maddəsində nəzərdə tutulan orqanlar (qurumlar)
nəzarət tədbirləridaxilifəsil:1/maddə:1/hissə:1.1/bənd:1.1.16
nəzarət orqanları və maliyyə monitorinqi orqanı tərəfindən öhdəlik daşıyan şəxslərə, habelə bu Qanunun 12-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş şəxslərə tətbiq edilən bütün növ yoxlama tədbirləri, o cümlədən nəzarət, araşdırma, müşahidə, təftiş, baxış və digər oxşar tədbirlər
son nəticədə müştəriyə nəzarəti həyata keçirən və ya hüquqi şəxs, yaxud xarici hüquqi təsisat olan müştərinin əsl sahibi olan və (və ya) xeyrinə əməliyyat aparılan və (və ya) əqdlər bağlanılan, habelə son nəticədə hüquqi şəxs və ya xarici hüquqi təsisat üzərində effektiv nəzarəti həyata keçirən fiziki şəxs (şəxslər)
mühüm iştirak payıdaxilifəsil:1/maddə:1/hissə:1.1/bənd:1.1.20
nizamnamə kapitalının, habelə səsvermə hüququnun 10 (on) və ya daha çox faizini təşkil edən, yaxud müqavilə əsasında iştirakçısı olduğu hüquqi şəxsin qərarlarının qəbul edilməsinə mühüm təsir göstərməyə imkan verən paya birbaşa və ya dolayı yolla sahiblik
öhdəlik daşıyan şəxslərin peşəkar fəaliyyətinin həyata keçirilməsi zamanı öz müştəriləri ilə formalaşdırdıqları, tərəflərin qarşılıqlı hüquq və vəzifələrinə əsaslanan, birdəfəlik xarakter daşımayan peşəkar münasibətlər
Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 214-1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş cinayət
maliyyə monitorinqi orqanıdaxilifəsil:1/maddə:1/hissə:1.1/bənd:1.1.6
cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasının və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin qarşısının alınması sahəsində vahid tənzimləməni və nəzarəti həyata keçirən, fəaliyyəti əlaqələndirən, habelə bu sahədə dövlət siyasətinin formalaşmasında iştirak edən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum)
maliyyə institutlarıdaxilifəsil:1/maddə:1/hissə:1.1/bənd:1.1.8
kredit təşkilatları, həyatın yığım sığortası fəaliyyəti ilə məşğul olan yerli və xarici sığortaçılar, təkrarsığortaçılar və sığorta vasitəçiləri, investisiya şirkətləri, investisiya fondları, bu fondların idarəçiləri, xarici investisiya fondlarının nümayəndəlikləri, mərkəzi depozitar, poçt rabitəsinin milli operatoru, lombardlar, maliyyə lizinqi xidmətləri göstərən şəxslər, ödəniş təşkilatları (müstəsna olaraq ödəniş əməliyyatının aparılması üçün vasitəçilik xidməti və (və ya) hesab üzrə məlumat xidməti göstərən ödəniş təşkilatları istisna olmaqla) və elektron pul təşkilatları, virtual aktiv xidməti təminatçıları və valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə lisenziya almış şəxslər