Azərbaycan Prezidenti cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə üzrə qanunların tətbiqini təmin etmək məqsədilə Maliyyə Nazirliyi, Baş Prokurorluq, Dini Qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi, Maliyyə Monitorinqi Xidməti və İqtisadiyyat Nazirliyi ilə bağlı bir sıra fərman və sərəncamlarında dəyişikliklər etmişdir. Bu dəyişikliklər bu qurumların vəzifə və səlahiyyətlərini müvafiq qanunlara uyğun şəkildə tənzimləyir. Dəyişikliklər 2024-cü il martında qüvvəyə minmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi haqqında Əsasnamə"nin 7.9-3-cü bəndindən "pul vəsaitlərinin və ya digər
pul vəsaitlərinin və ya digər
notariuslara və qeyri-hökumət təşkilatlarına, o cümlədən xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının Azərbaycan Respublikasındakı filial və ya nümayəndəliklərinə münasibətdə cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı, o cümlədən hədəfli maliyyə sanksiyalarının tətbiqi ilə bağlı qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada və hallarda nəzarət orqanının funksiyalarını həyata keçirmək;9.32-1. notariuslara və qeyri-hökumət təşkilatlarına, o cümlədən xarici dövlətlərin qeyri-hökumət tə...
Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin yaradılması haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 25 may tarixli 95 nömrəli Fərmanının 2-ci hissəsindən "pul vəsaitlərinin və ya digər
Aşağıdakı dəyişikliklər mənbə sənəddə var, lakin yuxarıdakı maddə-maddə izləmədə tam göstərilmir. Mənbədəki ifadəsi olduğu kimi verilir.
və Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi
keçirirlər
, o cümlədən hədəfli maliyyə sanksiyalarının tətbiqi ilə bağlı
pul vəsaitlərinin və ya digər
əmlakın leqallaşdırılmasına, terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə, kütləvi qırğın silahlarının yayılması və yayılmasının maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə
Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılması haqqında" Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il 20 oktyabr tarixli 1410-IVQ nömrəli Qanununun tətbiqi və sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dövlət tənzimlənməsinə dair əlavə tədbirlər barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 26 oktyabr tarixli 660 nömrəli Fərmanının 1.1-ci bəndindən "pul vəsaitlərinin və ya digər
və "Hədəfli maliyyə sanksiyaları haqqında" Azərbaycan Respublikası qanunlarının" sözləri ilə, "həmin Qanunla" sözləri "Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə
461-VQ
pul vəsaitlərinin və ya digər
və "Hədəfli maliyyə sanksiyaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının qanunlarına
dövlət siyasətinin
pul vəsaitlərinin və ya digər
pul vəsaitlərinin və ya digər
öhdəlik daşıyan şəxslərin, "Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 12-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş şəxslərin, nəzarət orqanlarının və digər dövlət orqanlarının (qurumlarının)
hissəsinin adından, 3.4-cü bəndinin "Tədbirin adı", "İlkin nəticə", "Yekun nəticə" sütunlarından və 3.5-ci bəndinin "Tədbirin adı" sütunundan "pul vəsaitlərinin və ya digər